Дело Bank of New York

Дело Bank of New York — дело об отмывании денег российских фирм через американский банк Bank of New York (BoNY).

В августе 1998 года МВД России обратилось к ФБР США с просьбой помочь отследить маршрут выкупа (300 тыс. долларов США) за похищенного гражданина России Эдуарда Олевинского. Проверка этого эпизода в итоге привела к более широкому расследованию по так называемому делу об отмывании денег.

19 августа 1999 года издания Newsweek и New York Times сообщили, ссылаясь на анонимные источники в ФБР, что русская мафия отмыла в BoNY 10 млрд долларов США. Все счета были открыты на компанию Benex Worldwide Ltd, основателем которой, по данным спецслужб, являлся Семён Могилевич, лидер солнцевской преступной группировки.

Расследование «дела Bank of New York» началось в начале 2000-х годов. Следствие установило, что большая часть денег, прошедших через BoNY — это не средства мафии, а сокрытые от российских налоговых и таможенных органов деньги российских импортеров. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение. При разбирательстве дела в США BoNY признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.

Иск ФТС

В мае 2007 года Федеральная таможенная служба России (ФТС) объявила, что требует от BoNY 22,5 млрд долларов США — ущерб, нанесённый российскому бюджету в 1996-1999 серыми импортерами, которые держали счета в BoNY. 14 января 2008 года в Арбитражном суде Москвы начались основные слушания по иску ФТС к BoNY. На заседании в Арбитражном суде BoNY заявил о своем требовании прекратить судебный процесс, инициированный против банка со стороны ФТС. По мнению представителей BoNY, американские адвокаты, выступающие на стороне таможни, не имели права на подачу иска в российский суд.