Исламское американское агентство по оказанию помощи

Материал из свободной русской энциклопедии «Традиция»
Перейти к: навигация, поиск

Исламское американское агентство по оказанию помощи (ИААП, бывшее Исламское африканское агентство по оказанию помощи) являлось исламской благотворительной организацией с международной штаб-квартирой, расположенной в городе Хартум в Судане. Главный офис американского отделения этой организации находился в городе Колумбия в штате Миссури. Американское отделение ИААП было зарегистрировано в США в качестве необлагаемой налогом благотворительной некоммерческой организации в соответствии с разделом 501(с)(3) налогового законодательства Соединённых Штатов Америки.

Тринадцатого октября 2004 года в соответствии с Распоряжением 13224 Министерство финансов США включило ИААП и пятерых его международных представителей в списки лиц, находящихся под контролем, действующих от лица и оказывающих финансовую поддержку включённым в списки террористическим организациям, в том числе «Аль-Каиде». ИААП установило официальные связи с организацией «Мактаб-Аль-Хидамат», одним из создателей и финансистов которой был Усама бен Ладен, и которая являлась предтечей «Аль-Каиды». Полученные материалы указывали на тесное сотрудничество между Исламским американским агентством по оказанию помощи (ИААП), организацией «Мактаб-Аль-Хидамат» и Усамой бен Ладеном на протяжении нескольких лет, начиная с 1997 года. В 2000 году один из афганских лидеров ИААП совместно с афганским руководителем организации «Мактаб-Аль-Хидамат» посетили Судан и другие государства Ближнего Востока и собрали там в качестве пожертвований 5 миллионов долларов США на финансирование деятельности «Мактаб-Аль-Хидамат». По полученным сведениям, руководитель Исламского американского агентства по оказанию помощи (ИААП) вёл переговоры с целью поиска безопасного прибежища дляУсамы бен Ладена, в которых также принимали участие представители самого бен Ладена, организации «Мактаб-Аль-Хидамат» и Ладжнат Аль-Дава. Кроме того, гражданин Судана посетил Мали, где совместно с директором ИААП занимался поиском возможного прибежища для бен Ладена. Полученные свидетельства также указывали на то, что в 2003 году Исламское американское агентство по оказанию помощи (ИААП) занималось передачей денежных средств на Палестинские территории для ведения террористической деятельности, выступая в качестве агента-посредника движения «Хамас» в одной из западноевропейских стран. Сбор средств проводился в том числе с использованием ящиков для пожертвований с надписями «Аллах» и «Израиль», которые указывали на то, что деньги пойдут на теракты против израильтян.

Помимо включения Исламского американского агентства по оказанию помощи в списки террористических организаций, несколько лиц, связанных с американским отделением ИААП, были осуждены за нарушение законов США. В 2005-2007 годах ИААП безуспешно пыталось оспорить решение о включении его в списки террористических организаций, но проиграло дело как в федеральном окружном, так и в апелляционном суде.

Американское отделение ИААП нарушило режим санкций, запрещающий, помимо прочего, несанкционированную прямую или косвенную передачу или попытку передачи денег или товаров в Ирак американскими гражданами в соответствии с Законом США, ограничивающим торговлю американцев с «угрожающими» странами (закон IEEPA). В нарушение режима санкций в отношении Ирака, ИААП призывало делать пожертвования на финансирование проектов в Ираке, используя различные средства, включая распространение брошюр, печатных рекламных материалов, информационных бюллетеней и личных писем.

В июне 2010 года обвиняемый Мубарак Хамед, натурализовавшийся гражданин США и бывший директор-распорядитель американского отделения ИААП, признал себя виновным в нарушении закона IEEPA и в препятствовании или саботажу исполнения налогового законодательства. Являясь директором-распорядителем, Хамед курировал финансирование проектов в Ираке в период действия режима санкций в отношении этой страны. Хамед признал, что с 1 января 1997 года по 13 октября 2004 года он незаконным образом саботировал исполнение налогового законодательства, используя безналоговый статус американского отделения ИААП (предоставленный в соответствии с разделом 501(с)(3) налогового законодательства США) для сбора средств. Он представил собранные средства в качестве законных благотворительных пожертвований и незаконно перевёл часть из них в Ирак. Хамид также признал, что не указывал в налоговых декларациях, подаваемых американским отделением ИААП в Федеральную налоговую службу, информацию об операциях с физическими и юридическими лицами в Ираке, а также информацию о структуре управления и контроля американского отделения ИААП, его истории и связях.

В апреле 2010 года обвиняемый Али Мохамед Багегни, натурализовавшийся гражданин США, признал себя виновным в нарушении режима санкций, введённых законом IEEPA, в период с 1991 по 2004 годы. Багегни был связан с американским отделением ИААП и занимал должность в совете директоров, курируя деятельность этой организации.

В июле 2010 года обвиняемый Абдель Азим Эль-Сиддиг, признал себя виновным в нарушении закона о регистрации иностранных агентов. Онпризнался в том, что вступил в сговор с обвиняемыми Силджандером и Хамедом с целью использования Силждандера в качестве агента иностранной организации. Эль-Сиддиг знал, что совершает незаконные действия, поскольку Силджандер не был зарегистрирован генеральной прокуратурой. Кроме того, об осуществляемой деятельности не сообщалось соответствующим органам, а также скрывался факт получения оплаты от правительства США за услуги Силджандера.

17 декабря 2009 года Ахмад Мустафа, гражданин Ирака, постоянно проживавший на территории США на законных основаниях, признал себя виновным в незаконном переводе денежных средств в Ирак в нарушение введённых США санкций. Мустафа работал в качестве сборщика средства для ИААП и ездил по всей Америке, призывая делать благотворительные пожертвования.