Хопёр-Инвест

ТОО «Инвестиционная компания „Хопёр-Инвест“» — российская компания, ставшая впоследствии финансовой пирамидой, от деятельности которой пострадали миллионы людей.

Основана в 1993 году Лией Константиновой, её сыном Львом Константиновым, дальним родственником Тагиром Абазовым и партнёром по бизнесу Олегом Суздальцевым.

«Хопер-Инвест» вёл активную рекламную кампанию по привлечению средств населения и уже к концу 1994 года имел филиалы в 75 регионах России.

В начале декабря 1994 года председатель Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве России Анатолий Чубайс в своём заявлении подверг резкой критике деятельнось «Хопер-Инвеста». В частности, он отметил, что некоторые из компаний-«хопров», связанных между собой общими учредителями, используют «классические пирамидальные схемы».^[1]^[2]

Вскоре после заявления Чубайса «Хопер-Инвест» прекратил выплаты. На тот момент финансовая пирамида задолжала около 500 млрд неденоминированных рублей четырём миллионам вкладчиков. Обманутые вкладчики подали заявления в правоохранительные органы, и в итоге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В середине 1990-х Лев Константинов и Тагир Аббазов уехали в Израиль. Позже их объявили в международный розыск.

6 августа 1997 года была арестована Лия Константинова. Ей было предъявлено обвинение в хищении 8 млрд неденоминированных рублей, принадлежащих вкладчикам. С Олега Суздальцева была взята подписка о невыезде.

19 апреля 2001 года Таганский районный суд Москвы вынес приговор Лии Константиновой и Олегу Суздальцеву, признав их виновными в мошенничестве, совершённом организованной группой, в крупном размере (часть 3 статьи 147 УК РСФСР). Константинова получила 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии общего режима, Суздальцев — 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.